Сеть нелегальных пунктов обмены валюты выявила полиция в Калининграде

Интнрфакс
18 Декабря 2020
В настоящее время подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Сотрудники управления МВД России по Калининградской области пресекли деятельность трех групп, участники которых подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что шестеро местных жителей организовали в центре Калининграда нелегальные пункты обмена валюты. При этом компании не были зарегистрированы в установленном порядке. Общий доход злоумышленников превысил 27 млн рублей", - заявила Волк.

Полицией возбуждены три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

"Проведены обыски по местам проживания фигурантов и в обменных пунктах. Изъято расчетно-кассовое оборудование, документация, а также денежные средства в различной валюте на сумму свыше 55 млн рублей", - уточнила представитель МВД.

В настоящее время подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/set-nelegalnyh-punktov-obmeny-valyuty-vyyavila-policiya-v-kaliningrade

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2021, МВД России